برچسب: پولشویی
رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: یک شبه نمی شود موضوع فساد را حل کرد؛ چون مشکل جدی و ساختاری و وضعیت پولی و تورم و بیکاری و اشتغال داریم.
کد خبر: ۸۱۷۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
فرمانده انتظامی البرزگفت: ۲ کارمند یکی از ادارات این استان که اقدام به اختلاس کرده بودند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۱۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
سخنگوی شورای نگهبان برخی از دلایل رد صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس را اعلام کرد.
کد خبر: ۸۱۶۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
پس از تشکیل دادگاههای مفاسد اقتصادی تعداد زیادی از آقازادگان به دلیل داشتن تخلفات متعدد مالی به زندان افتادند.
کد خبر: ۸۱۶۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ظریف در صحن علنی:
وزیر امور خارجه گفت: هیچکس به اندازه من از توان موشکی ایران دفاع نکرده و بنده هیچگاه حرفی نمیزنم که برای کشور مشکلی ایجاد شود.
کد خبر: ۸۱۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: پلیس فتا در این شهرستان موفق به دستگیری کلاهبردارانی شد که با شگرد خاص مردم را طعمه خود قرار می دادند و حساب آنان را تخلیه میکردند.
کد خبر: ۸۱۵۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
پلیس فتا ناجا هشدار داد: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را مسدود و موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل گزارش کنید .
کد خبر: ۸۱۴۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت:پرونده اتهامی کارکنان شهرداری و اعضای سابق شورای شهر کرمانشاه منتهی به صدور کیفر خواست شد.
کد خبر: ۸۱۳۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
رییس کل دادگستری مازندران خبر داد
رییس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است.
کد خبر: ۸۱۳۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
جلیل سلطانی در گفتگو با تابناک:
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی در استان کرمانشاه گفت:هدف این مرکز در ادارات، تعامل و پیشگیری از جرم، همچنین صیانت از بیت المال و ذخیره های انسانی سازمانها ست،در مجموع هدف اولیه پلیس امنیت اقتصادی، صیانت است.
کد خبر: ۸۱۰۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: چرا برخی افراد به کنوانسیونهای استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارند ایران را در این شرایط سخت قرار بدهند؟
کد خبر: ۸۱۰۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختلاسهای چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی دیگر چشمان مردم از تعجب گرد نمیشود و باید گفت گوش مردم به شنیدن این اخبار عادت کرده است.
کد خبر: ۸۱۰۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
کد خبر: ۸۱۰۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم بیست سال حبس برای شبنم نعمت زاده و ارسال پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور به دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۸۱۰۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
یک اقتصاددان:
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در صورت نپذیرفتن FATF و قرار گرفتن در لیست سیاه، مردم فشار اقتصادی بیشتری را تجربه خواهند کرد.
کد خبر: ۸۰۹۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح روند بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع پرداخت و گفت: پیوستن ایران به CFT بدون شتابزدگی در حال بررسی است.
کد خبر: ۸۰۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
جنگهای اطلاعاتی و روانی، فعالیت هکرها و نیز شبکههای اجتماعی بر تلاش آمریکا برای تشدید تنشهای اجتماعی در قرقیزستان تاکید میکند.
کد خبر: ۸۰۸۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با تاکید بر اینکه میزان صادرات نفت کشورمان از یک میلیون بشکه در روز خیلی کمتر است، گفت: هیچ اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ نشده است و این لایحه یک بودجه توهمی است.
کد خبر: ۸۰۸۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
فاطمی از ثبت ۲۴ هزار و ۱۶۰ ازدواج و پنج هزار و ۹۹۴ طلاق در هشت ماهه سال جاری در خوزستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۶۵ هزار و ۲۴۵ ولادت ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۸۰۸۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یکی از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروهک جدا شده، نحوه فعالیتهای اخیر این گروهک در فضای مجازی و روشهای کسب درآمد آنها را افشا کرد.
کد خبر: ۸۰۸۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳