پولشویی ۵۷۰ میلیاردی قاچاقچی سوخت در استان هرمزگان کشف شد
به گزارش خبرنگار تابناک از هرمزگان، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت:مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در راستای مبارزه با جرایم مهم اقتصادی بویژه جرم پولشویی با انجام کار اطلاعاتی بررسیهای پروندههای موجود پس از چند ماه کارهای تخصصی وبررسی حسابهای افراد فعال در قاچاق سوخت یکی از عاملان اصلی قاچاق کلان سوخت که به صورت خانوادگی در قاچاق سوخت به کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت داشت را شناسایی و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی نسبت به انسداد حسابهای بانکی این متهم اقدام کردند که وی با مراجعه به اداره پلیس امنیت اقتصادی ضمن انکار هرگونه قاچاق سوخت و فراوردههای نفتی، شغل خود را صیادی عنوان کرد که پس از مواجه شدن با دلایل، مستندات و مدارک موجود دال بر کسب درآمد و فعالیت وی از طریق قاچاق سوخت، به جرم انتسابی خود و قاچاق سازمان یافته سوخت به صورت باندی و با همکاری فزرندان خود اقرار کرد.
جاویدان اظهار داشت: با بررسیهای تکمیلی و نهایی صورت گرفته مشخص این متهم با استفاده از حسابهای بانکی خود مجموعا ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار لیتر سوخت در بازه زمانی دو ساله اقدام به خرید و فروش وتوزیع خارج از شبکه کرده است که با هماهنگی قضایی حسابهای بانکی دیگر افراد مرتبط که با این متهم مراوده مالی داشتهاند نیز شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان اموال این باند خانوادگی که حاصل درآمدهای نامشروع بوده را تعداد ۶ دستگاه خودرو و ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی عنوان کرده و خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار متناسب روانه زندان شد.
انتهای پیام/